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Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

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Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021‑703 du 8 novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques, visée à l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée: 

https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2023/Journal-8634/Arrete-Ministeriel-n-2023-150-du-14-mars-2023-portant-modification-de-l-arrete-ministeriel-n-2021-703-du-8-novembre-2021-modifie-relatif-a-la-liste-des-Etats-ou-territoires-dont-les-dispositifs-de-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-le-financemen

GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs

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Nouvelle Dépêche

07 mars 2023

«- Mille!- Mille?- 1.000!- 1.000 …?»La page Linkedin du SICCFIN vient de dépasser les 1.000 abonnés. Le SICCFIN remercie vivement ses 1.000 abonnés... Lire la suite[+]

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