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Actualités
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24 mai 2023 Dépêche

Webinars - Mise à jour du calendrier

Le calendrier est ainsi modifié:- le sujet «Instructions et lignes directrices sur la façon de compléter le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) pour les personnes morales» sera présenté le 5 et 12 septembre.- le sujet «É...

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JC Moneyval Varsovie - DR
27 avril 2023 Communiqué de presse

M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie

Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministèrepolonais des Finances et le Comité d’e...

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27 mars 2023 Dépêche

Rappel Ressources Webinars

Pour rappel les ressources liées aux webinars sont disponibles dans une rubrique dédiée:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars

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jdm
17 mars 2023 Dépêche

Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Publication de l'Arrêté Ministériel n°2023-150 du 14mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre...

Lire la suite de Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présenten...Lire la suite

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