Bienvenue sur le site officiel du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

Actualités
com_presse
23 janvier 2023 Communiqué de presse

Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco

23/01/2023 - Communiqué du Gouvernement Princier relatif au Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco 23-01-23...

Lire la suite de Rapport MONEYVAL sur la Principauté de MonacoLire la suite
44
23 janvier 2023 Dépêche

STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques

Les instructions concernant le formulaire STRIX consacré aux banques viennent d'être publiées.Nous vous invitons à vous reporter à la rubrique dédiée au STRIX afin d'en prendre connaissance.

Lire la suite de STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques Lire la suite
44
19 janvier 2023 Dépêche

Launch of the new STRIX questionnaires

19/01/2023The launch of the new STRIX questionnaires began Tuesday evening. They will first be sent to banking institutions, then progressively to all other categories of obliged entities under article 1 of law n. 1,362 of 3 Au...

Lire la suite de Launch of the new STRIX questionnaires Lire la suite
44
19 janvier 2023 Dépêche

Lancement des questionnaires STRIX

Le 19/01/2023Le lancement des nouveaux questionnaires STRIX a débuté mardi soir. Ils ont été adressés en premier lieu aux établissements bancaires puis progressivement à toutes les autres catégories d’assujettis de l’article 1e...

Lire la suite de Lancement des questionnaires STRIXLire la suite
jdm
12 décembre 2022 Dépêche

Arrêté Ministériel n° 2022-662 du 2 décembre 2022 (...) relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Parution au Journal de Monaco n° 8620 du 9 décembre 2022 de l'Arrêté Ministériel n°2022-662 du 2décembre 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021-703 du 8novembre 2021 relatif à la liste des États ou territoires...

Lire la suite de Arrêté Ministériel n° 2022-662 du 2 décembre 2022 (...) relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des...Lire la suite

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Contacter par e-mail : 
siccfin@gouv.mc

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
Suivez-nous sur LinkedIn
http://siccfin.mc