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GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs

GAFI FATF

10 mars 2023 - GAFI

Différents types de structures telles que les sociétés, les fiducies, les fondations, les partenariats et d'autres types de personnes morales et d'arrangements permettent une grande variété d'activités commerciales et entrepreneuriales. Malgré leur rôle essentiel et légitime dans l'économie mondiale, leur nature permet également un usage dans des montages complexes conçus pour dissimuler les véritables bénéficiaires effectifs (...).

 

Pour en savoir plus : Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons

 

Nouvelle Dépêche

07 mars 2023

«- Mille!- Mille?- 1.000!- 1.000 …?»La page Linkedin du SICCFIN vient de dépasser les 1.000 abonnés. Le SICCFIN remercie vivement ses 1.000 abonnés... Lire la suite[+]

Les Webinars LCB/FT du Mardi

07 mars 2023

Les ressources relatives aux Webinars du mardi sont désormais compilées dans une rubrique dédiée .Il est recommandé de régulièrement vous y reporte... Lire la suite[+]

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