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Actualités
- Arrêté Ministériel n° 2022-358 du 6 juillet 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à la liste des...
- Publication de la Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activi...
- Informations, Interviews et Communiqués
- Arrêtés Ministériels et Sanctions Economiques
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 (...)
- Parution d'une Ordonnance Souveraine concernant les trusts
- Gels de fonds
- La régulation, facteur de confiance et d'attractivité
- Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
- Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo
- 4ème cycle d’évaluation du GRECO : Adoption du rapport de conformité intérimaire de Monaco
- 4th GRECO evaluation round : Adoption of Monaco's interim compliance report
- Nouvelle Dépêche
- Économie : Le renseignement financier en congrès à Monaco
- Parution du rapport d'activité 2020
- Evaluation nationale des risques n°2 de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Forum des CRF francophones des 3-4-5 novembre 2021
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.964 du 6 décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P-C
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.840 du 20 septembre 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.530 du 27 septembre 2002 (....
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents immobiliers
- Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT
- STRATEGIE NATIONALE 2022-2024
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Yachting
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents Sportifs
- Parution d'une nouvelle Ordonnance Souveraine
- Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrori...
- Installation of the Coordination and Monitoring Committee of the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, proliferation o...
- Communiqué du 1er février 2022 : La Principauté de Monaco renforce son arsenal législatif en matière de prévention et de lutte contre la criminalit...
- Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux,...
- Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co...
- Rappel des procédures de gel de fonds
- Practical Guides
- National Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
- Mesures restrictives
- Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money launde...
- Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)
- Procédures de gels de fonds : Décision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat
- 26 mars 2022 - Interview du Directeur du SICCFIN dans le Journal Le Temps
- Publication d'un article de presse : Monaco cible la principale vulnérabilité AML : les yachts de luxe (par Gabriel Vedrenne - ACAMS)
- Mise à jour du site internet du SICCFIN
- World AI Cannes Festival (WAICF) des 14, 15 et 16 avril 2022
- Vademecum
- SICCFIN – Coopération Internationale
- 2ème réunion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 avril 2022
- Parution de l'Arrêté Ministériel n° 2022-234 relatif à la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences s...
- Versions traduites en anglais de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée.
- Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.465 du 16 septembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant...
- Parution du rapport d'activité 2021
- M. Michel HUNAULT honoré par le Conseil de l’Europe
- Le SICCFIN au FORUM des CRF à Rabat
- GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris
- Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques
- 14 novembre 2022 - Communiqué de presse : Le site internet des Gels de fonds évolue
- La Principauté de Monaco participe à la 15ème réunion plénière du Forum mondial de l’OCDE
- Le pôle de la Supervision du SICCFIN se dote d’un nouvel outil, le « STRIX »
- Rencontre entre l'Association des Marchands de Biens et le SICCFIN
- La Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre signent une Convention fiscale bilatérale
- Arrêté Ministériel n° 2022-662 du 2 décembre 2022 (...) relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des...
- Lancement des questionnaires STRIX
- Launch of the new STRIX questionnaires
- STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques
- Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco
- STRIX - Instructions (FR/ENG) disponibles pour les Agents Immobiliers
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P
- Campagne nationale d’information - Webinars
- STRIX - Publication des instructions pour le questionnaire des TCSP
- STRIX - Diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux
- SAVE THE DATE - AML Tuesday's Webinars
- Webinar du 14 février à 10H - The FATF Process and Role of DNFBPs
- Publication des instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux
- STRIX - Tutoriels
- Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février 2023
- STRIX - Les instructions (FR/ENG) pour le questionnaire Assurance sont disponibles
- Les résultats de la plénière du GAFI du 22 au 24 février 2023
- AML Tuesdays - Glossaire des acronymes
- Forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels
- Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.
- Les Webinars LCB/FT du Mardi
- Nouvelle Dépêche
- GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs
- Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présenten...
- Rappel Ressources Webinars
- M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Var...
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GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs
10 mars 2023 - GAFI
Différents types de structures telles que les sociétés, les fiducies, les fondations, les partenariats et d'autres types de personnes morales et d'arrangements permettent une grande variété d'activités commerciales et entrepreneuriales. Malgré leur rôle essentiel et légitime dans l'économie mondiale, leur nature permet également un usage dans des montages complexes conçus pour dissimuler les véritables bénéficiaires effectifs (...).
Pour en savoir plus : Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons
Nouvelle Dépêche
07 mars 2023
«- Mille!- Mille?- 1.000!- 1.000 …?»La page Linkedin du SICCFIN vient de dépasser les 1.000 abonnés. Le SICCFIN remercie vivement ses 1.000 abonnés... Lire la suite[+]
Les Webinars LCB/FT du Mardi
07 mars 2023
Les ressources relatives aux Webinars du mardi sont désormais compilées dans une rubrique dédiée .Il est recommandé de régulièrement vous y reporte... Lire la suite[+]
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