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GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs

GAFI FATF

10 mars 2023 - GAFI

Différents types de structures telles que les sociétés, les fiducies, les fondations, les partenariats et d'autres types de personnes morales et d'arrangements permettent une grande variété d'activités commerciales et entrepreneuriales. Malgré leur rôle essentiel et légitime dans l'économie mondiale, leur nature permet également un usage dans des montages complexes conçus pour dissimuler les véritables bénéficiaires effectifs (...).

 

Pour en savoir plus : Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons

 

Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains

07 juin 2023

Le FAST (Finance Against Slavery and Trafficking) est une initiative multipartite basée au Centre de recherche sur les politiques de l'Université d... Lire la suite[+]

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