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01 février 2022 Dépêche

Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents immobiliers

Le Guide Pratique spécifique à destination des agents immobiliers vient de paraître : 20220125-Guide Pratique - Agents immobiliers (1,55 Mo)...

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01 février 2022 Dépêche

Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents Sportifs

Le Guide Pratique spécifique à destination des agents sportifs vient de paraître : 20220125-Guide Pratique - Agents Sportifs (2,27 Mo)...

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01 février 2022 Dépêche

Parution du Guide Pratique Spécifique - Yachting

Le Guide Pratique spécifique à destination des professionnels du Yachting vient de paraître : 20220125-Guide Pratique - Yachting (1,57 Mo)...

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31 janvier 2022 Communiqué de presse

Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT

Paris, le 27.01.2022. Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULTA l'occasion de sa prise de fonction, Guillaume VALETTE-VALLA a reçu son h...

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28 janvier 2022 Dépêche

Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)

Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money launderi...

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actualite - actualite
28 janvier 2022 Dépêche

Parution d'une nouvelle Ordonnance Souveraine

Parution de l'Ordonnance Souveraine n°9.061 du 21janvier 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n°8.964 du 6décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de...

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04 janvier 2022 Dépêche

Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.964 du 6 décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P-C

Parution de l'Ordonnance Souveraine n°8.964 du 6décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des...

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17 décembre 2021 Dépêche

Nouvelle Dépêche

Evaluation nationale des risques n°2 de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ENR2_RAPPORT # 10 # 16 12 2021 (8,32 Mo)

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