Accueil > Actualités

Consultez les Actualités

actualite - actualite
23 avril 2021 Dépêche

Somalie - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la Somalie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

Lire la suite de Somalie - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
2021-04-15 enr2 point étape
20 avril 2021 Dépêche

2ème Evaluation Nationale des Risques LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL : nouveau point d’étape

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en prés...

Lire la suite de 2ème ENR LCB/FT : nouveau point d’étapeLire la suite
actualite - actualite
16 avril 2021 Dépêche

Libye - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la Libye portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la...

Lire la suite de Libye - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
02 avril 2021 Dépêche

Ukraine - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'Ukraine portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

Lire la suite de Ukraine - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
02 avril 2021 Dépêche

Egypte - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l’Égypte portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...

Lire la suite de Egypte - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
M. Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de l'Économie
31 mars 2021 Dépêche

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...

Lire la suite de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.Lire la suite
actualite - actualite
26 mars 2021 Dépêche

Yemen - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Yemen portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...

Lire la suite de Yemen - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
19 mars 2021 Dépêche

Biélorussie - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant laBiélorussie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consul...

Lire la suite de Biélorussie - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
actualite - actualite
12 mars 2021 Dépêche

Zimbabwe - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Zimbabwe portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulte...

Lire la suite de Zimbabwe - Sanctions Économiques Lire la suite
actualite - actualite
12 mars 2021 Dépêche

Venezuela - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Venezuela portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulte...

Lire la suite de Venezuela - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
éléments

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://siccfin.mc/Actualites