Consultez les Actualités
STRIX - Tutoriels
La rubrique STRIX du site internet du SICCFIN dispose désormais d'une rubrique dédiée à des tutoriels qui ont pour but de faciliter l'utilisation des questionnaires STRIX.Trois tutoriels sont d'ores et déjà disponibles et consu...
Lire la suite de STRIX - Tutoriels Lire la suite
Publication des instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux
Les instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux sont désormais disponibles sur le site internet du SICCFIN dans la rubrique dédiée au STRIX :https://www.siccfin.mc/STRIX Nous vous invito...
Lire la suite de Publication des instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et FiscauxLire la suite
Webinar du 14 février à 10H - The FATF Process and Role of DNFBPs
Lien pour le Webinar EPNFD :https://us06web.zoom.us/j/89203316592?pwd=RXI1a0lMQjhLelhtUXBkbnY3YUpNdz09 Il n'est pas nécessaire de télécharger Zoom pour assister à la réunion.Il suffit de cliquer sur le lien, appuyer sur "L...
Lire la suite de Webinar du 14 février à 10H - The FATF Process and Role of DNFBPsLire la suite
STRIX - Diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux
Le 08 février 2023, il a été procédé à la diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.Les instructions (FR/ENG) seront prochainement disponibles dans la rubrique dédiée du site internet du SICCFIN.
Lire la suite de STRIX - Diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux Lire la suite
STRIX - Publication des instructions pour le questionnaire des TCSP
Les instructions concernant le formulaire STRIX consacré aux TCSP viennent d'être publiées.Nous vous invitons à vous reporter à la rubrique dédiée au STRIX afin d'en prendre connaissance.
Lire la suite de STRIX - Publication des instructions pour le questionnaire des TCSPLire la suite
Campagne nationale d’information - Webinars
Dans le cadre du Partenariat public et privé de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destructions massives (LBC/FT-P) et du suivi du rapport de MONEYVAL adopté le...
Lire la suite de Campagne nationale d’information - WebinarsLire la suite
Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P
L'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des a...
Lire la suite de Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-PLire la suite
STRIX - Instructions (FR/ENG) disponibles pour les Agents Immobiliers
Les instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Agents Immobiliers sont désormais disponibles sur le site internet du SICCFIN dans la rubrique dédiée au STRIX :https://www.siccfin.mc/STRIX Nous vous invitons à vous y...
Lire la suite de STRIX - Instructions (FR/ENG) disponibles pour les Agents ImmobiliersLire la suite
Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco
23/01/2023 - Communiqué du Gouvernement Princier relatif au Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco 23-01-23...
Lire la suite de Rapport MONEYVAL sur la Principauté de MonacoLire la suite
STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques
Les instructions concernant le formulaire STRIX consacré aux banques viennent d'être publiées.Nous vous invitons à vous reporter à la rubrique dédiée au STRIX afin d'en prendre connaissance.
Lire la suite de STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques Lire la suite
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
