Accueil > Publications LCB/FT-C > Vigilance financière à l'encontre de DAECH

Vigilance financière à l'encontre de DAECH

Les établissements assujettis sont invités à une vigilance particulière lorsque sont envisagées des transactions avec les zones territoriales contrôlées par cette entité terroriste.
Des précisions complémentaires sont disponibles sur la publication ci-jointe qui s'applique également en Principauté.

Source : SICCFIN

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://siccfin.mc/Publications-LCB-FT-C/Vigilance-financiere-a-l-encontre-de-DAECH