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Communiqués

Cette page contient des informations communiquées aux professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la coopération internationale entre la CRF monégasque et ses homologues étrangers.

Banca Privada di Andorra

Retrait de la note émise par le Trésor Américain, à l'encontre de la Banca Privada d'Andorra. Consultable ici (uniquement en anglais)

A la suite d’informations indiquant que des cadres et dirigeants de la Banca Privada d'Andorra auraient permis ou facilité des transactions effectuées pour le compte de tiers blanchisseurs, le Trésor Public américain a classé cette banque comme « établissement financier étranger soulevant des préoccupations majeures » en matière de lutte contre le blanchiment ce capitaux et le financement du terrorisme. Consultable ici (uniquement en anglais)

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