GAFI

Présentation du GAFI ?

Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l'échelon national qu'international. Le Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations dans les domaines de sa compétence.

Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques et contre-mesures propres au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Le GAFI, dans l'exercice de ces activités, collabore avec d'autres organismes internationaux engagés dans cette même lutte.

Déclarations du GAFI

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2020 :

• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - 23/10/2020
• Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue au 23/10/2020
• Déclaration publique du 23/10/2020
• Déclaration publique du 30/06/2020
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 30/06/2020
• Déclaration publique du 21/02/2020
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 21/02/2020

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2019 :

• Déclaration publique du 21/06/2019
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 21/06/2019
• Déclaration publique de 02/2019
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 22/02/2019  

Archives

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