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Evaluation Nationale des Risques (n°2) 2020/2021

Une seconde ENR de la Principauté est en cours de réalisation.

Plusieurs ateliers de lancement se sont déroulés à Monaco courant 2020.

Des groupes de travail ont été constitués pour cet exercice national. Ils ont examiné et analysé les sujets suivants :

  • la menace en matière de LBC/FT-C ;
  • la vulnérabilité générale de la Principauté en matière de LBC/FT-C ;
  • la vulnérabilité spécifique au secteur financier (banques, titres, assurances) ;
  • la vulnérabilité spécifique aux autres activités financières ;
  • la vulnérabilité des autres secteurs (entreprises et professions non financières désignées – EPNFD).

Dans le cadre des vulnérabilités sectorielles, 25 activités du secteur privé sont analysées, représentant environ 1.500 professionnels assujettis à la Loi n° 1.362 modifiée, ainsi que les associations et fondations.
Aux fins de collecter l’ensemble les données nécessaires à l’analyse des risques en Principauté, différents questionnaires ont été établis pour chaque profession.

Voici ci-dessous ces questionnaires à compléter et à retourner à l’adresse suivante : enr2-siccfin@gouv.mc

 

 

Questionnaires ENR n°2 :

 

 

Chaque professionnel a reçu un courrier indiquant le mot de passe permettant d’ouvrir le questionnaire propre à son secteur d’activité. Si vous êtes assujettis et que vous n’avez pas reçu votre mot de passe, n’hésitez pas à nous contacter à cette même adresse.

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://www.siccfin.mc/Evaluation-Nationale-des-Risques-ENR-NRA/Evaluation-Nationale-des-Risques-n-2-2020-20212