GAFI

Présentation du GAFI ?

Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l'échelon national qu'international. Le Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations dans les domaines de sa compétence.

Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques et contre-mesures propres au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Le GAFI, dans l'exercice de ces activités, collabore avec d'autres organismes internationaux engagés dans cette même lutte.

Déclarations du GAFI

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2023 :

• Les résultats de la plénière du GAFI du 22 au 24 février 2023
• Déclaration du GAFI sur la Fédération de Russie
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - 24 février 2023
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - 24 février 2023

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2022 :

• Les résultats de la plénière du GAFI des 20 et 21 octobre 2022
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - octobre 2022
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action (Contre-mesures) - octobre 2022
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action (Mesures de diligence renforcée) - octobre 2022
• Les résultats de la plénière du GAFI du 14 au 17 juin 2022
• Déclaration du GAFI sur la Fédération de Russie
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - juin 2022
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - juin 2022
• Les résultats de la plénière du GAFI du 2 au 4 mars 2022
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - mars 2022
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - mars 2022
• Déclaration publique du GAFI sur la situation en Ukraine

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2021 :

• Les résultats de la plénière du GAFI du 19 au 21 octobre 2021
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - octobre 2021
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - octobre 2021
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - juin 2021
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - juin 2021 
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - février 2021
• Les juridictions soumises à une surveillance accrue - février 2021  
• Les résultats de la Plénière du GAFI des 22, 24 et 25 février 2021

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2020 :

• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action - 23/10/2020
• Les juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue au 23/10/2020
• Déclaration publique du 23/10/2020
• Déclaration publique du 30/06/2020
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 30/06/2020
• Déclaration publique du 21/02/2020
• Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action du 21/02/2020
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 21/02/2020

Retrouvez ci-dessous la liste des déclarations faites par le GAFI sur l'année 2019 :

• Déclaration publique du 21/06/2019
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 21/06/2019
• Déclaration publique de 02/2019
• Amélioration de la conformité aux normes de LCB/FT-C du 22/02/2019  

Archives

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