Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co... / Actualités / SICCFIN - Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers

Informations, Interviews et Communiqués

Arrêtés Ministériels et Sanctions Economiques

Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 (...)

Parution d'une Ordonnance Souveraine concernant les trusts

Gels de fonds

La régulation, facteur de confiance et d'attractivité

Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo

4ème cycle d’évaluation du GRECO : Adoption du rapport de conformité intérimaire de Monaco

4th GRECO evaluation round : Adoption of Monaco's interim compliance report

Nouvelle Dépêche

Économie : Le renseignement financier en congrès à Monaco

Parution du rapport d'activité 2020

Evaluation nationale des risques n°2 de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Forum des CRF francophones des 3-4-5 novembre 2021

Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents immobiliers

Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT

STRATEGIE NATIONALE 2022-2024

Parution du Guide Pratique Spécifique - Yachting

Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents Sportifs

Parution d'une nouvelle Ordonnance Souveraine

Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co...

Rappel des procédures de gel de fonds

Practical Guides

National Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Mesures restrictives

Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)

Procédures de gels de fonds : Décision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat

26 mars 2022 - Interview du Directeur du SICCFIN dans le Journal Le Temps

Publication d'un article de presse : Monaco cible la principale vulnérabilité AML : les yachts de luxe (par Gabriel Vedrenne - ACAMS)

Mise à jour du site internet du SICCFIN

World AI Cannes Festival (WAICF) des 14, 15 et 16 avril 2022

Vademecum

SICCFIN – Coopération Internationale

2ème réunion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 avril 2022

Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.