Accueil > Actualités > Informations, Interviews et Communiqués > Sensibilisation à l’évaluation nationale des risques LCB/FT

Matinée d’information et de sensibilisation à l’évaluation nationale des risques LCB/FT de la Principauté de Monaco

Le 12 octobre, s’est déroulée une matinée d’information et de sensibilisation aux enjeux que présentent pour Monaco la seconde Evaluation Nationale des Risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, organisée par le SICCFIN.

Etaient présents, plus de 60 personnes représentant le secteur privé (banques, sociétés de gestion, assurances, agents immobiliers, CSP, avocats, huissiers, notaires, bijoutiers, etc.) ainsi que de nombreux directeurs et chefs de services de l’Administration et des Services Judiciaires (Direction des Services Judiciaires, Parquet Général, Direction de la Sûreté Publique, Direction du Budget et du Trésor, Agence Monégasque de Sécurité Numérique, Direction de l’Expansion Economique, etc.)

Après des propos introductifs, Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim du SICCFIN, a rappelé, notamment, que l’ENR concerne l’ensemble des professions assujetties à la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée , et au-delà, tous les acteurs du tissu économique et associatif de la Principauté et les services et directions concernées de l’Administration.

Des membres du SICCFIN ont ensuite fait un compte rendu de la première ENR de la Principauté qui s’est déroulée de décembre 2015 à juin 2017 et des actions qui en ont découlées à la suite de l’approbation du rapport et du plan d’actions, par le Gouvernement, mais également attiré l’attention des participants sur les nombreuses nouveautés de la prochaine évaluation qui débutera en janvier 2019.

 

Plus d'information

2ème Evaluation Nationale des Risques LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL : nouveau point d’étape

20 avril 2021 Informations, Interviews et Communiqués

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des trava... Lire la suite[+]

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.

31 mars 2021 Informations, Interviews et Communiqués

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchi... Lire la suite[+]

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://siccfin.mc/Actualites/Informations-Interviews-et-Communiques/Sensibilisation-a-l-evaluation-nationale-des-risques-LCB-FT