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Actualités
- Arrêté Ministériel n° 2022-358 du 6 juillet 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à la liste des...
- Publication de la Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activi...
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Informations, Interviews et Communiqués
- Moneyval : participation de Monaco au Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5ème cycle d’Andorre
- Visite de la CRF sénégalaise à Monaco
- Groupe Egmont : un agent du SICCFIN formateur en Malaisie
- Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT (Octobre 2016)
- Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017
- Rapport d'activité 2016
- La coopération bilatérale
- Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent
- Déclaration publique du GAFI du 24 février 2017
- Participation du SICCFIN à des organismes internationaux
- Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent
- Déclaration publique du GAFI du 23 juin 2017
- Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT (Février 2017)
- Déclaration publique du GAFI du 21 octobre 2016
- Publications "Commerce Illicite de biens culturels"
- Publication "Guide à destination des associations"
- Rapport d'activité 2015
- Mise en ligne des questionnaires annuels
- Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité MONEYVAL
- Modification de la législation
- Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe
- Premiere participation du SICCFIN au concours BECA organisé par le groupe Egmont
- goAML
- goAML de l’UNODC au SICCFIN
- plénière du Groupe Egmont à Sydney
- Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe
- Sensibilisation à l’évaluation nationale des risques LCB/FT
- Questionnaires 2018
- Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à Vienne
- Nouvel accord bilatéral
- Nouveaux accords bilatéraux
- Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopération
- CER de Contrôles du SICCFIN
- Le SICCFIN à l’Assemblée plénière du GAFI
- Signature d’un protocole d’entente réciproque entre la FINMA et le SICCFIN
- Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT au Sénégal
- Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchiment
- Déclaration du GRECO relative à la Biélorussie
- Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Appel à candidatures
- GAFI : Déclaration publique du 21/06/2019
- GAFI : Amélioration de la conformité aux normes de LBC/FT-C du 21/06/2019
- Nouvelle Dépêche
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- Rencontre informelle entre les nouveaux directeurs de TRACFIN et du SICCFIN
- Rapports d'Activité 2018
- Participation du SICCFIN au GAFI
- Questionnaires portant sur l'année 2020
- Une délégation du SICCFIN participe aux Groupes de travail du Groupe Egmont
- Le SICCFIN présent au 30ème anniversaire du TRACFIN
- Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action
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- Les juridictions soumises à une surveillance accrue
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- 2ème évaluation nationale des risques - Point d’étape - Lutte anti blanchiment des capitaux
- Interview de M. Hunault, Directeur du SICCFIN, à L'Observateur de Monaco
- COMMUNIQUE DE PRESSE - Réunion SICCFIN / TRACFIN
- Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs
- Evaluation Moneyval de la Principauté : c’est parti
- Coopération Internationale – Vers un accord de coopération entre Monaco et Luxembourg
- Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs (2ème session de formation)
- Déclarations du GAFI (février 2021)
- Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.
- 2ème ENR LCB/FT : nouveau point d’étape
- La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco
- MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté
- Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit
- Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circui...
- Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circui...
- Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision
- Présentation des résultats de l'ENR 2
- Arrêtés Ministériels et Sanctions Economiques
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 (...)
- Parution d'une Ordonnance Souveraine concernant les trusts
- Gels de fonds
- La régulation, facteur de confiance et d'attractivité
- Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques
- Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo
- 4ème cycle d’évaluation du GRECO : Adoption du rapport de conformité intérimaire de Monaco
- 4th GRECO evaluation round : Adoption of Monaco's interim compliance report
- Nouvelle Dépêche
- Économie : Le renseignement financier en congrès à Monaco
- Parution du rapport d'activité 2020
- Evaluation nationale des risques n°2 de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
- Forum des CRF francophones des 3-4-5 novembre 2021
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.964 du 6 décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P-C
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.840 du 20 septembre 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.530 du 27 septembre 2002 (....
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents immobiliers
- Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT
- STRATEGIE NATIONALE 2022-2024
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Yachting
- Parution du Guide Pratique Spécifique - Agents Sportifs
- Parution d'une nouvelle Ordonnance Souveraine
- Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrori...
- Installation of the Coordination and Monitoring Committee of the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, proliferation o...
- Communiqué du 1er février 2022 : La Principauté de Monaco renforce son arsenal législatif en matière de prévention et de lutte contre la criminalit...
- Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux,...
- Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co...
- Rappel des procédures de gel de fonds
- Practical Guides
- National Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
- Mesures restrictives
- Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money launde...
- Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)
- Procédures de gels de fonds : Décision n° 2022-21 du 9 mars 2022 de S.E.M. le Ministre d'Etat
- 26 mars 2022 - Interview du Directeur du SICCFIN dans le Journal Le Temps
- Publication d'un article de presse : Monaco cible la principale vulnérabilité AML : les yachts de luxe (par Gabriel Vedrenne - ACAMS)
- Mise à jour du site internet du SICCFIN
- World AI Cannes Festival (WAICF) des 14, 15 et 16 avril 2022
- Vademecum
- SICCFIN – Coopération Internationale
- 2ème réunion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux du 29 avril 2022
- Parution de l'Arrêté Ministériel n° 2022-234 relatif à la liste des Etats ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences s...
- Versions traduites en anglais de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée.
- Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.465 du 16 septembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant...
- Parution du rapport d'activité 2021
- M. Michel HUNAULT honoré par le Conseil de l’Europe
- Le SICCFIN au FORUM des CRF à Rabat
- GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris
- Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques
- 14 novembre 2022 - Communiqué de presse : Le site internet des Gels de fonds évolue
- La Principauté de Monaco participe à la 15ème réunion plénière du Forum mondial de l’OCDE
- Le pôle de la Supervision du SICCFIN se dote d’un nouvel outil, le « STRIX »
- Rencontre entre l'Association des Marchands de Biens et le SICCFIN
- La Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre signent une Convention fiscale bilatérale
- Arrêté Ministériel n° 2022-662 du 2 décembre 2022 (...) relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des...
- Lancement des questionnaires STRIX
- Launch of the new STRIX questionnaires
- STRIX: Publication des instructions pour le questionnaire des banques
- Rapport MONEYVAL sur la Principauté de Monaco
- STRIX - Instructions (FR/ENG) disponibles pour les Agents Immobiliers
- Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P
- Campagne nationale d’information - Webinars
- STRIX - Publication des instructions pour le questionnaire des TCSP
- STRIX - Diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux
- SAVE THE DATE - AML Tuesday's Webinars
- Webinar du 14 février à 10H - The FATF Process and Role of DNFBPs
- Publication des instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux
- STRIX - Tutoriels
- Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février 2023
- STRIX - Les instructions (FR/ENG) pour le questionnaire Assurance sont disponibles
- Les résultats de la plénière du GAFI du 22 au 24 février 2023
- AML Tuesdays - Glossaire des acronymes
- Forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels
- Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.
- Les Webinars LCB/FT du Mardi
- Nouvelle Dépêche
- GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs
- Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présenten...
- Rappel Ressources Webinars
- M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Var...
- Webinars - Mise à jour du calendrier
- Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains
- Monaco participe à la 29ème assemblée plénière du Groupe EGMONT
- Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-413 du 7 juillet 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présent...
- Nouvelle réunion, le 27 juillet 2023, du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux le...
- Webinar - Mise à jour du calendrier
- Memorandum of understanding intervenu entre le Procureur Général, la DSP et le SICCFIN
- Evaluation Nationale des Risques (ENR / NRA)
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Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs (2ème session de formation)
La semaine du 18 au 22 janvier 2021, plusieurs agents du SICCFIN et d'autres Services de l'Etat ont suivi une formation de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) dédiée aux crypto-actifs et au maniement des principaux outils existants sur le marché en matière de profilage et de traçage des flux de crypto-actifs.
Une troisième session de formation ouverte à d’autres Services de l’Etat est d'ores et déjà envisagée pour le premier semestre 2021.
Nouvelle Dépêche
26 juillet 2021
Informations, Interviews et Communiqués
A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2... Lire la suite[+]
Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision
26 juillet 2021
Informations, Interviews et Communiqués
Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue... Lire la suite[+]
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
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