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Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit

M. Didier LINOTTE Président du Tribunal Suprême de Monaco et son Vice-Président M. Didier RIBES, M. Robert GELLI, Secrétaire d’État à la Justice-Directeur des Services Judiciaires, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers se sont rencontrés le 29 juin dernier lors d’une première réunion informelle et symbolique, dans le contexte particulier de l’Évaluation Nationale des Risques de la Principauté (ENR) à visée MONEYVAL. Leur objectif commun : lutter contre le blanchiment de capitaux tout en veillant au respect des droits fondamentaux des assujettis.

MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté

18 juin 2021 Informations, Interviews et Communiqués

Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur l... Lire la suite[+]

La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco

29 avril 2021 Informations, Interviews et Communiqués

"La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco" Le pays sera bientôt évalué par un organe du Conseil de l’Europe sur... Lire la suite[+]

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