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Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Une délégation monégasque entièrement renouvelée

Du 2 au 6 juillet s’est déroulée à Strasbourg la 56ème Assemblée plénière du Comité MONEYVAL.Pour mémoire, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terror...

Modification de la législation

Modification de la loi n° 1.362Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruptionVoir tous les textes législatifs et réglementaires

Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité MONEYVAL

Dans le cadre des évaluations de 5ème cycle des pays qui participent au Comité MONEYVAL de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), le Secrétariat Général de ce Comité du Conseil de l’Eu...

Mise en ligne des questionnaires annuels

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While...

Groupe Egmont : un agent du SICCFIN formateur en Malaisie

Du 23 au 27 octobre 2017, le Groupe Egmont1a organisé une formation sur l’Analyse Stratégique à Kuala Lumpur en Malaisie.Cette formation, sollicitée par le groupe régional Asie/Pacifique (APG) du GAFI2et financée grâce à une co...

Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique du 03 novembre 2017 sur lesite du GAFI

Visite de la CRF sénégalaise à Monaco

Les 11 et 12 octobre 2017, une délégation de deux représentants de la CENTIF sénégalaise, l’homologue du SICCFIN, est venue à Monaco pour une "visite d’imprégnation".Ce type de visite a notamment pour but de permettre...

Moneyval : participation de Monaco au Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5ème cycle d’Andorre

Le Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5èmecycle d’Andorre a été adopté lors de la 54èmeassemblée plénière de Moneyval qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre au Conseil de l’Europe à Strasbourg.La Principauté, représentée par Ro...

Rapport d'activité 2016

Le rapport est téléchargeable depuis notre page "Rapport d'activités ".