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06 février 2019 Dépêche

Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopération

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Karine Imbert et Jenny Perrot, a participé, du 29 a...

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31 janvier 2019 Dépêche

Nouveaux accords bilatéraux

En date de 2019/01/29 et du 2019/01/30, le SICCFIN a signé de nouveaux accords (MoUs) avec le : Guatemala (IVE) ; Chili (UAF) ; Cameroun (CENTIF). Vous trouverez la mise à jour de la liste des accords bilatéraux à cette p...

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24 janvier 2019 Dépêche

Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à Vienne

Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN : Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à VienneLe SICCFIN procède actuellement au renforcement de la sécurité de son système informatique qui a pour corollaire l’acc...

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08 janvier 2019 Dépêche

Questionnaires 2018

Chers Assujettis,Les questionnaires annuels 2018 sont tous en ligne sur cette page (9).Pour rappel :La date limite de retour de ces questionnaires est fixée au 28 février 2019. Choisir le questionnaire selon sa profession ;...

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07 décembre 2018 Dépêche

Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Une délégation monégasque renforcée

Du 3 au 7 décembre, s’est déroulée à Strasbourg la 57ème Assemblée plénière du Comité MONEYVAL, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/F...

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15 octobre 2018 Dépêche

Matinée d’information et de sensibilisation à l’évaluation nationale des risques LCB/FT de la Principauté de Monaco

Le 12 octobre, s’est déroulée une matinée d’information et de sensibilisation aux enjeux que présentent pour Monaco la seconde Evaluation Nationale des Risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance...

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08 octobre 2018 Dépêche

La Principauté représentée à l'Assemblée plénière du Groupe Egmont à Sydney

Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté a participé, du 24 au 28 septembre dernier, à la 25ème assemblée plénière du Groupe EGMONT...

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03 août 2018 Dépêche

Installation du logiciel d’analyse goAML de l’ONUDC - Une délégation du SICCFIN en voyage d’étude au Liechtenstein

Dans le cadre de la modernisation de son système informatique et dans un souci permanent d’amélioration de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT), le Serv...

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25 juillet 2018 Dépêche

Premiere participation du SICCFIN au concours BECA organisé par le groupe Egmont

Le Groupe EGMONT est une organisation internationale qui regroupe près de 160 Cellules de Renseignement Financier (CRF) dans le monde entier. Toutes ces CRF ont, dans leurs pays respectifs, la même mission : lutter contre le bl...

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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

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Fax : (+377) 98 98 42 24
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