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Questionnaires portant sur l'année 2020

Chers Assujettis,Les questionnaires annuels relatifs à l'année écoulée de 2020 sont en ligne sur cette page .Pour rappel :La date limite de retour de ces questionnaires est fixée exceptionnellement au 30 avril 2021. Choisir l...

Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs (2ème session de formation)

Coopération Internationale – Vers un accord de coopération entre Monaco et Luxembourg

En décembre 2021, la politique monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) sera évaluée par le comité Moneyval, qui est un mécanisme de suivi du Conseil de l’Europe.

Evaluation Moneyval 14-12-2020 (340,50 ko)

Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs

La semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020, plusieurs agents du SICCFIN et d'autres Services de l'Etat ont suivi une formation de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) dédiée aux crypto-actifs et au...

COMMUNIQUE DE PRESSE - Réunion SICCFIN / TRACFIN

Interview de M. Hunault, Directeur du SICCFIN, à L'Observateur de Monaco

2020.12.00 Interview M. HUNAULT OBS. DE MONACO DEC. 2020 (942,11 ko)

2ème évaluation nationale des risques - Point d’étape - Lutte anti blanchiment des capitaux

Les juridictions soumises à une surveillance accrue

30 juin 2020 - GAFI - Les juridictions soumises à une surveillance accrue - 30 juin 2020

Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action

30 juin 2020 - GAFI - Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action