Consultez les Informations, Interviews et Communiqués

Nouvelle Dépêche
A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2 et exposé l'analyse de la menace, l'analyse de vulnérabilité nationale et l'anal...
Lire la suite de Présentation des résultats de l'ENR 2Lire la suite
Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision
Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Se...
Lire la suite de Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervisionLire la suite
Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...
Lire la suite de Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circui...Lire la suite
Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...
Lire la suite de Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circui...Lire la suite
Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit
FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553,55 ko)
Lire la suite de Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de DroitLire la suite
MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté
Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...
Lire la suite de MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la PrincipautéLire la suite
La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco
"La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco" Le pays sera bientôt évalué par un organe du Conseil de l’Europe sur sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Le d...
Lire la suite de La criminalité financière internationale n’a pas sa place à MonacoLire la suite
2ème Evaluation Nationale des Risques LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL : nouveau point d’étape
A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en prés...
Lire la suite de 2ème ENR LCB/FT : nouveau point d’étapeLire la suite
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...
Lire la suite de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.Lire la suite
Déclarations du GAFI (février 2021)
Lire la suite de Déclarations du GAFI (février 2021)Lire la suite
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
