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Nouvelle Dépêche

A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2 et exposé l'analyse de la menace, l'analyse de vulnérabilité nationale et l'anal...

Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision

Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Se...

Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...

Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...

Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit

FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553,55 ko)

MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté

Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...

La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco

"La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco" Le pays sera bientôt évalué par un organe du Conseil de l’Europe sur sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Le d...

2ème Evaluation Nationale des Risques LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL : nouveau point d’étape

A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en prés...

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.

Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...

Déclarations du GAFI (février 2021)