GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris

Participation de M.Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers - SICCFIN

La Session du Groupe d’Actions Financières (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme composé de 36 pays et organisations régionales dont la Commission Européenne, s’est tenue au siège de l’OCDE à Paris pour sa session d’automne.

M. Michel HUNAULT a été invité à y participer pour représenter la Cellule de Renseignement Financiers (CRF) de Monaco.

C’est l’occasion pour les Cellules de Renseignements Financiers du Groupe EGMONT invitées d’échanger sur les grandes tendances de la criminalité financière, mais aussi prioritairement contre le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, dans un contexte de guerre au sein même de l’Europe.

La session a porté sur la préparation et les objectifs du 5^ème Cycle d’Evaluation Mutuelle ; l’usage des cryptoactifs et le financement du terrorisme ont été particulièrement évoqués, à l’aune de la     LCB-FT.

Les évaluations ont des conséquences même pour les plus grands pays faisant l’objet de la procédure de « suivi renforcé » impliquant la mise en œuvre de plans de conformité des plus exigeants.

Les discussions ont porté sur les actions prioritaires qui doivent être mises en œuvre par les pays évalués afin de renforcer leur prévention en matière de LCB-FT, la coopération nationale et internationale.

 Photo : Michel HUNAULT en discussion avec Igor NEBYVAEV du Comité MONEYVAL.