Campagne nationale d’information - Webinars

Dans le cadre du Partenariat public et privé de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destructions massives (LBC/FT-P) et du suivi du rapport de MONEYVAL adopté le 8 décembre 2022 et publié le 23 janvier 2023, le Gouvernement Princier lance une campagne nationale d’information pour améliorer et approfondir les contacts avec toutes les parties prenantes sur toutes les questions liées à la LBC/FT-P.

Chaque mardi de 10 à 11 heures, à partir du 7 février, par le biais d’un Webinar, seront abordés des sujets liés à cette lutte par les autorités compétentes monégasques et des experts internationaux.

Ces séminaires, dont le calendrier figure ci-après, s’adresseront alternativement – une semaine sur deux- aux institutions financières (FI) puis aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD ou en anglais DNFBPs). Ils se tiendront essentiellement en langue anglaise. 

Outreach Campaign Agenda (13,76 ko)

Le thème du premier séminaire pour les FI le 7 février à 10 heures et pour les EPNFD le14 février à 10 heures sera :

The FATF Process and the Role of Fis/DNFBPs – 

Le processus d’évaluation du GAFI et le rôle des institutions financières/EPNFD.

Monsieur Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, présentera au début du séminaire cette campagne d’information.

Différentes autorités nationales interviendront au cours de l’année pour présenter le sujet traité avant l’intervention des experts. Vous pouvez trouver ci-joint le programme complet de cette campagne d’information.

Les liens ci-dessous correspondent respectivement aux réunions relatives aux FIs et au EPNFD. Ces liens sont permanents et seront donc à conserver où à retrouver sur le site du SICCFIN (www.siccfin.mc ).

Nous soulignons l’importance d’une participation très active des assujettis à ces séminaires. Une attestation sera délivrée aux entités assujetties qui auront participé à l’ensemble des 23 sessions prévues entre février et décembre 2023.

Lien pour le Webinar FIs (banques, sociétés de gestion, assurances, changeurs manuels) :

https://us06web.zoom.us/j/84784560523?pwd=TjJaV3prRzk5UFYwaE5zQ1F1SmZDQT09

Lien pour le Webinar EPNFD (autres entités assujetties)

https://us06web.zoom.us/j/89203316592?pwd=RXI1a0lMQjhLelhtUXBkbnY3YUpNdz09