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Des agents du SICCFIN formés par l'UNODC sur les crypto-actifs

La semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020, plusieurs agents du SICCFIN et d'autres Services de l'Etat ont suivi une formation de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) dédiée aux crypto-actifs et au...

COMMUNIQUE DE PRESSE - Réunion SICCFIN / TRACFIN

Interview de M. Hunault, Directeur du SICCFIN, à L'Observateur de Monaco

2020.12.00 Interview M. HUNAULT OBS. DE MONACO DEC. 2020 (942,11 ko)

Burundi - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Burundi portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...

2ème évaluation nationale des risques - Point d’étape - Lutte anti blanchiment des capitaux

Nouvelle Dépêche

Arrêté Ministériel n° 2020-663 du 5 octobre 2020 portant modification de l'arrêté ministériel n°2018‑930 du 28 septembre 2018, modifié, étendant l'obligation d'examen particulier visée par la loi n°1.362 du 3 août 2009, modifié...

Arrêté Ministériel n° 2020-558 du 3 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel n° 2018-930 du 28 septembre 2018, modifié, étendant l'obligation d'examen particulier visée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, (...)

Arrêté Ministériel n°2020-558 du 3septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel n°2018-930 du 28septembre 2018, modifié, étendant l'obligation d'examen particulier visée par la loi n°1.362 du 3août 2009, modifiée, aux opération...

Les juridictions soumises à une surveillance accrue

30 juin 2020 - GAFI - Les juridictions soumises à une surveillance accrue - 30 juin 2020

Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action

30 juin 2020 - GAFI - Les juridictions à haut risque font l'objet d'un appel à l'action

République Populaire Démocratique de Corée - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la République Populaire Démocratique de Corée portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiqu...