Consultez les Actualités
Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels
Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN - Réunion d’information des professionnels
Lire la suite de goAML de l’UNODC au SICCFINLire la suite
AM du 2019/02/08 - Sanctions Économiques / Gel des fonds
Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme :AM n°2019-79 du 31 janvier 2019 AM...
Lire la suite de AM du 2019/02/08 - Sanctions Économiques / Gel des fondsLire la suite
Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopération
Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Karine Imbert et Jenny Perrot, a participé, du 29 a...
Lire la suite de Groupes de travail du Groupe EGMONT à Jakarta : la Principauté signe 4 accords de coopérationLire la suite
AM du 2019/02/01 - Sanctions Économiques / Gel des fonds
Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme : AM n°2019-63 du 24janvier 2019
Lire la suite de AM du 2019/02/01 - Sanctions Économiques / Gel des fondsLire la suite
Nouveaux accords bilatéraux
En date de 2019/01/29 et du 2019/01/30, le SICCFIN a signé de nouveaux accords (MoUs) avec le : Guatemala (IVE) ; Chili (UAF) ; Cameroun (CENTIF). Vous trouverez la mise à jour de la liste des accords bilatéraux à cette p...
Lire la suite de Nouveaux accords bilatérauxLire la suite
Nouvel accord bilatéral
MoU : Bénin (CENTIF)
Lire la suite de Nouvel accord bilatéral Lire la suite
OS n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée
Ordonnance Souveraine n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement d...
Lire la suite de OS n° 7.305 du 18 janvier 2019 relative à la composition de la Commission instituée par l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiéeLire la suite
Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à Vienne
Installation du logiciel goAML de l’UNODC au SICCFIN : Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à VienneLe SICCFIN procède actuellement au renforcement de la sécurité de son système informatique qui a pour corollaire l’acc...
Lire la suite de Une délégation monégasque au siège de l’UNODC à VienneLire la suite
Ordonnance Souveraine n° 7.285 du 10 janvier 2019
Ordonnance Souveraine n°7.285 du 10 janvier 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre...
Lire la suite de OS n°7.285Lire la suite
AM du 2019/01/10 - Sanctions Économiques / Gel des fonds
Arrêtés Ministériels du 10 janvier 2019 portant application de l'Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme : AM 2019-4 du 10/01/2019 AM 2019-...
Lire la suite de AM du 2019/01/10 - Sanctions Économiques / Gel des fondsLire la suite
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth
98000 MONACO
Fax : (+377) 98 98 42 24
