Consultez les Actualités

République Islamique d'Iran - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant l'Iran portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la l...
Lire la suite de République Islamique d'Iran - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco
"La criminalité financière internationale n’a pas sa place à Monaco" Le pays sera bientôt évalué par un organe du Conseil de l’Europe sur sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Le d...
Lire la suite de La criminalité financière internationale n’a pas sa place à MonacoLire la suite
Somalie - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant la Somalie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...
Lire la suite de Somalie - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
2ème Evaluation Nationale des Risques LCB/FT en vue de l’évaluation MONEYVAL : nouveau point d’étape
A l’initiative de M. Michel Hunault, Directeur du SICCFIN et chef de la délégation monégasque auprès du comité MONEYVAL, un point d’étape des travaux de l’ENR 2 de Monaco s’est tenu, le 15 avril 2021, au Grimaldi Forum, en prés...
Lire la suite de 2ème ENR LCB/FT : nouveau point d’étapeLire la suite
Libye - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant la Libye portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter la...
Lire la suite de Libye - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
Ukraine - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant l'Ukraine portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter...
Lire la suite de Ukraine - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
Egypte - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant l’Égypte portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...
Lire la suite de Egypte - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie, revient sur la loi n°1008, nouvel outil de lutte anti-blanchiment, et l’Évaluation Nationale des Risques, une opportunité d’action collective...
Lire la suite de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Économie : L’Évaluation Nationale des Risques, une ambition collective.Lire la suite
Yemen - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant le Yemen portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...
Lire la suite de Yemen - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
Biélorussie - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant laBiélorussie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consul...
Lire la suite de Biélorussie - Sanctions ÉconomiquesLire la suite
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
