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Une délégation du SICCFIN participe aux Groupes de travail du Groupe Egmont
Une délégation du SICCFIN a participé à la session des réunions des Groupes de Travail du Groupe Egmont qui s’est tenue à l’île Maurice du 27 au 30 janvier 2020.
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Participation du SICCFIN au GAFI
Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) et Lia Umans, Consultante externe, ont participé à la session du GAFI à l’OCDE du fait de l’appartenance de la Principauté...
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Rapports d'Activité 2018
Mesdames, Messieurs, Vous trouverez la publication du Rapport d'Activité du SICCFIN pour l'année 2018 : version Française version Anglaise Bien cordialement,
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Soudan du Sud - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant le Soudan du Sud portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également cons...
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Rencontre informelle entre les nouveaux directeurs de TRACFIN et du SICCFIN
Rencontre informelle entre les nouveaux directeurs de TRACFIN et du SICCFIN, ce lundi 15 juillet 2019 à Montreuil. C’est au siège de TRACFIN que la nouvelle directrice, Mme. Maryvonne LE BRIGNONEN, et le nouveau directeur du S...
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Nouvelle Dépêche
Nomination du Directeur du SICCFIN
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Nouvelle Dépêche
Il est paru au Journal de Monaco n° 8.441 du 05 juillet 2019 l'Ordonnance Souveraine n°7.559 du 28 juin 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application...
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Nouvelle Dépêche
Signature d'un Accord "MoU" avec la Grèce
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Nouvelle Dépêche
Signature d'un Accord "MoU" avec les Pays-Bas
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GAFI : Amélioration de la conformité aux normes de LBC/FT-C du 21/06/2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth
98000 MONACO
Fax : (+377) 98 98 42 24
