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18 mai 2018 Dépêche

Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité MONEYVAL

Dans le cadre des évaluations de 5ème cycle des pays qui participent au Comité MONEYVAL de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), le Secrétariat Général de ce Comité du Conseil de l’Eu...

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02 février 2018 Dépêche

République de Guinée-Bissau - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant la République de Guinée-Bissau portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez...

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29 décembre 2017 Dépêche

Arrêtés Ministériels publiés en 2017 - Contre le financement du terrorisme

Vous pouvez consulterles arrêtés ministériels publiés en 2017 ,portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002.

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04 novembre 2017 Dépêche

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While...

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Formation Groupe Egmont - 03 Novembre 2017 - ©DR
03 novembre 2017 Dépêche

Groupe Egmont : un agent du SICCFIN formateur en Malaisie

Du 23 au 27 octobre 2017, le Groupe Egmont1a organisé une formation sur l’Analyse Stratégique à Kuala Lumpur en Malaisie.Cette formation, sollicitée par le groupe régional Asie/Pacifique (APG) du GAFI2et financée grâce à une co...

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03 novembre 2017 Dépêche

Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique du 03 novembre 2017 sur lesite du GAFI

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Marie-Pascale Boisson, Directeur du SICCFIN, entourée de la délégation sénégalaise et de ses collaborateurs. ©DR - Marie-Pascale Boisson, SICCFIN Director, surrounded by the Senegalese delegation and her colleagues. ©DR
20 octobre 2017 Dépêche

Visite de la CRF sénégalaise à Monaco

Les 11 et 12 octobre 2017, une délégation de deux représentants de la CENTIF sénégalaise, l’homologue du SICCFIN, est venue à Monaco pour une "visite d’imprégnation".Ce type de visite a notamment pour but de permettre...

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Romain Bugnicourt, Chef de Section au SICCFIN, membre de l'équipe d'évaluation du 5ème cycle d'Andorre - Romain Bugnicourt, Chef de Section au SICCFIN, membre de l'équipe d'évaluation du 5ème cycle d'Andorre. ©SICCFIN
09 octobre 2017 Dépêche

Moneyval : participation de Monaco au Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5ème cycle d’Andorre

Le Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5èmecycle d’Andorre a été adopté lors de la 54èmeassemblée plénière de Moneyval qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre au Conseil de l’Europe à Strasbourg.La Principauté, représentée par Ro...

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