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Arrêtés Ministériels publiés en 2017 - Contre le financement du terrorisme

Vous pouvez consulterles arrêtés ministériels publiés en 2017 ,portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002.

Arrêtés Ministériels publiés en 2017 - Sanctions Économiques

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While...

Groupe Egmont : un agent du SICCFIN formateur en Malaisie

Du 23 au 27 octobre 2017, le Groupe Egmont1a organisé une formation sur l’Analyse Stratégique à Kuala Lumpur en Malaisie.Cette formation, sollicitée par le groupe régional Asie/Pacifique (APG) du GAFI2et financée grâce à une co...

Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique du 03 novembre 2017 sur lesite du GAFI

Visite de la CRF sénégalaise à Monaco

Les 11 et 12 octobre 2017, une délégation de deux représentants de la CENTIF sénégalaise, l’homologue du SICCFIN, est venue à Monaco pour une "visite d’imprégnation".Ce type de visite a notamment pour but de permettre...

Moneyval : participation de Monaco au Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5ème cycle d’Andorre

Le Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5èmecycle d’Andorre a été adopté lors de la 54èmeassemblée plénière de Moneyval qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre au Conseil de l’Europe à Strasbourg.La Principauté, représentée par Ro...

Rapport d'activité 2016

Le rapport est téléchargeable depuis notre page "Rapport d'activités ".

La coopération bilatérale

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

Consultez la publication sur le site officiel du GAFI portant sur l'amélioration de la conformité aux normes LBC/FT (disponible uniquement en anglais)