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Groupe Egmont : un agent du SICCFIN formateur en Malaisie

Du 23 au 27 octobre 2017, le Groupe Egmont1a organisé une formation sur l’Analyse Stratégique à Kuala Lumpur en Malaisie.Cette formation, sollicitée par le groupe régional Asie/Pacifique (APG) du GAFI2et financée grâce à une co...

Déclaration publique du GAFI du 03 novembre 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique du 03 novembre 2017 sur lesite du GAFI

Visite de la CRF sénégalaise à Monaco

Les 11 et 12 octobre 2017, une délégation de deux représentants de la CENTIF sénégalaise, l’homologue du SICCFIN, est venue à Monaco pour une "visite d’imprégnation".Ce type de visite a notamment pour but de permettre...

Moneyval : participation de Monaco au Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5ème cycle d’Andorre

Le Rapport d’Evaluation Mutuelle du 5èmecycle d’Andorre a été adopté lors de la 54èmeassemblée plénière de Moneyval qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre au Conseil de l’Europe à Strasbourg.La Principauté, représentée par Ro...

Rapport d'activité 2016

Le rapport est téléchargeable depuis notre page "Rapport d'activités ".

La coopération bilatérale

Améliorer la conformité aux normes de LBC/FT dans le monde : un processus permanent

Consultez la publication sur le site officiel du GAFI portant sur l'amélioration de la conformité aux normes LBC/FT (disponible uniquement en anglais)

Déclaration publique du GAFI du 23 juin 2017

Vous pouvez consulter la déclaration publique sur le site officiel du GAFI datant du 23 juin 2017 (uniquement en anglais).

Yemen - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant le Yemen portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...

Ancien Régime Iraquien - Sanctions Économiques

Arrêtés Ministériels visant l'ancien régime iraquien portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez égale...