Consultez les Actualités

Parution du Guide Pratique Spécifique - Yachting

Le Guide Pratique spécifique à destination des professionnels du Yachting vient de paraître : 20220125-Guide Pratique - Yachting (1,57 Mo)...

Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULT

Paris, le 27.01.2022. Rencontre de Travail entre le nouveau Directeur du TRACFIN M. Guillaume VALETTE-VALLA et le Directeur du SICCFIN, M. Michel HUNAULTA l'occasion de sa prise de fonction, Guillaume VALETTE-VALLA a reçu son h...

Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021 (...)

Publication of the Sovereign Ordinance No. 9.061 of 21 January 2022, amending Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money launderi...

Parution d'une nouvelle Ordonnance Souveraine

Parution de l'Ordonnance Souveraine n°9.061 du 21janvier 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n°8.964 du 6décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de...

Sovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, the proliferation of weapons of mass destruction and corruption.

Publication of theSovereign Ordinance No. 8.964 of 6 December 2021, creating a Coordination and Monitoring Committee for the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, the proliferation of weapons of mas...

Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.964 du 6 décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P-C

Parution de l'Ordonnance Souveraine n°8.964 du 6décembre 2021 créant un Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des...

Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.840 du 20 septembre 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.530 du 27 septembre 2002 (...)

Nouvelle Dépêche

Evaluation nationale des risques n°2 de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ENR2_RAPPORT # 10 # 16 12 2021 (8,32 Mo)

Parution du rapport d'activité 2020

Forum des CRF francophones des 3-4-5 novembre 2021

Les 3-4-5 novembre 2021 s'est tenu à Monaco le Forumdes CRF francophones.Un compte rendu en deux langues de l'évènement figure ci-après: CR CRF VF (...