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Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...
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Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)
Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...
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Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit
FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553,55 ko)
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MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté
Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...
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Interview du Directeur du SICCFIN : La régulation, facteur de confiance et d'attractivité
Interview Monte-Carlo SBM Society (170,58 ko)
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Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales
L’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 prévoit la mise en place d’une liste nationale, regroupant l’ensemble des personnes physiques et morales, entités ou organismes devant faire l’objet d’une procédure de gel des fo...
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Arrêtes Ministériels contre le financement du terrorisme
Nouveaux Arrêtes Ministériels contre le financement du terrorisme
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Syrie - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant la Syrie portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez également consulter l...
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République Centrafricaine - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant la République Centrafricaine portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.Vous pouvez é...
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Birmanie / le Myanmar - Sanctions Économiques
Arrêtés Ministériels visant la Birmanie / le Myanmar portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques.Vous pouvez égale...
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Fax : (+377) 98 98 42 24
