Consultez les Actualités

Nouvelle Dépêche
Nomination du Directeur du SICCFIN
Lire la suite de Nouvelle DépêcheLire la suite
Nouvelle Dépêche
Il est paru au Journal de Monaco n° 8.441 du 05 juillet 2019 l'Ordonnance Souveraine n°7.559 du 28 juin 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application...
Lire la suite de Ordonnance Souveraine n° 7.559 du 28 juin 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiéeLire la suite
Nouvelle Dépêche
Signature d'un Accord "MoU" avec la Grèce
Lire la suite de Nouvelle DépêcheLire la suite
Nouvelle Dépêche
Signature d'un Accord "MoU" avec les Pays-Bas
Lire la suite de Nouvelle DépêcheLire la suite
GAFI : Amélioration de la conformité aux normes de LBC/FT-C du 21/06/2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019
Lire la suite de GAFI : Amélioration de la conformité aux normes de LBC/FT-C du 21/06/2019Lire la suite
GAFI : Déclaration publique du 21/06/2019
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019
Lire la suite de GAFI : Déclaration publique du 21/06/2019Lire la suite
Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Appel à candidatures
The Council of Europe (CoE) through the Economic Crime and Cooperation Division (ECCD), acting under a contract with the European Union will provide the European Commission with analysis on the effective implementation of the A...
Lire la suite de Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe - Appel à candidaturesLire la suite
Déclaration du GRECO relative à la Biélorussie
Le Groupe d'États du Conseil de l'Europe contre la corruption a déclaré publiquement le 19 mars 2019 que la Biélorussie n'est pas en conformité avec les normes anticorruption du GRECO.Depuis 2012, lorsque le GRECO avait adressé...
Lire la suite de Déclaration du GRECO relative à la BiélorussieLire la suite
Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
Lire la suite de Conseil de l’Europe - Monaco adhère à la Convention relative au blanchimentLire la suite
Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT - Participation de la Principauté à la réunion de Saly (Sénégal)
Le Service d’Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, représentée par Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim et Jenny Perrot, analyste, a...
Lire la suite de Cercle des CRF Francophones du Groupe EGMONT au SénégalLire la suite
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
