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SAVE THE DATE - AML Tuesday's Webinars
Chaque mardi de 10 à 11 heures, depuis le 7 février, par le biais d’un Webinar, sont abordés des sujets liés à lalutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destructions...
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Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février 2023
Suite à la diffusion des Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février, il a été formulé le souhait par de nombreux participants de disposer des slides de présentation.Ces slides peuvent désomais être consultés ci-après:Webinar n° 1 :...
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STRIX - Tutoriels
La rubrique STRIX du site internet du SICCFIN dispose désormais d'une rubrique dédiée à des tutoriels qui ont pour but de faciliter l'utilisation des questionnaires STRIX.Trois tutoriels sont d'ores et déjà disponibles et consu...
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Publication des instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux
Les instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Conseils Juridiques et Fiscaux sont désormais disponibles sur le site internet du SICCFIN dans la rubrique dédiée au STRIX :https://www.siccfin.mc/STRIX Nous vous invito...
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Webinar du 14 février à 10H - The FATF Process and Role of DNFBPs
Lien pour le Webinar EPNFD :https://us06web.zoom.us/j/89203316592?pwd=RXI1a0lMQjhLelhtUXBkbnY3YUpNdz09 Il n'est pas nécessaire de télécharger Zoom pour assister à la réunion.Il suffit de cliquer sur le lien, appuyer sur "L...
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STRIX - Diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux
Le 08 février 2023, il a été procédé à la diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.Les instructions (FR/ENG) seront prochainement disponibles dans la rubrique dédiée du site internet du SICCFIN.
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STRIX - Publication des instructions pour le questionnaire des TCSP
Les instructions concernant le formulaire STRIX consacré aux TCSP viennent d'être publiées.Nous vous invitons à vous reporter à la rubrique dédiée au STRIX afin d'en prendre connaissance.
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Campagne nationale d’information - Webinars
Dans le cadre du Partenariat public et privé de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destructions massives (LBC/FT-P) et du suivi du rapport de MONEYVAL adopté le...
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Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale LCB/FT-P
L'Ordonnance Souveraine n° 9.729 du 1er février 2023 relative au Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des a...
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STRIX - Instructions (FR/ENG) disponibles pour les Agents Immobiliers
Les instructions pour répondre au questionnaire STRIX des Agents Immobiliers sont désormais disponibles sur le site internet du SICCFIN dans la rubrique dédiée au STRIX :https://www.siccfin.mc/STRIX Nous vous invitons à vous y...
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
Contacter par e-mail :
siccfin@gouv.mc
Fax : (+377) 98 98 42 24
