Accueil > Actualités

Consultez les Actualités

2022-02-28 16_00_49-Window
28 février 2022 Dépêche

Mesures restrictives

Applicabilité à Monaco du règlement 2022/328 du Conseil de l’UE du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukra...

Lire la suite de Mesures restrictives Lire la suite
2022-02-28 09_35_39-Window
28 février 2022 Dépêche

Rappel des procédures de gel de fonds

Il est rappelé qu'il appartient aux assujettis de se reporter systématiquement à la page internet dédiée du Gouvernement Princier :https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables...

Lire la suite de Rappel des procédures de gel de fondsLire la suite
2022-02-28 10_00_11-Window
27 février 2022 Dépêche

Practical Guides

Practical Guides are now available in english:Real estate agents 1- 20220125-Guide Pratique - Agents immobiliers_EN_final (1,38 Mo)...

Lire la suite de Practical Guides Lire la suite
2022-02-28 10_08_02-Window
27 février 2022 Dépêche

National Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

TheNational Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction is now available in english:...

Lire la suite de National Strategy 2022–2024 Anti-Money Laundering, Countering Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass DestructionLire la suite
jdm
14 février 2022 Dépêche

Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

La Loi n°1.521 du 11février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces a été publiée au Journ...

Lire la suite de Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la co...Lire la suite
jdm
14 février 2022 Dépêche

Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

La Loi n°1.520 du 11février 2022 complétant la loi n°1.503 du 23décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a été publiée le 11 février 2022...

Lire la suite de Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux,...Lire la suite
©Direction de la Communication - Stéphane Danna (1)
03 février 2022 Communiqué de presse

Installation of the Coordination and Monitoring Committee of the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, proliferation of weapons of mass destruction and corruption

Installation of the Coordination and Monitoring Committee of the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, proliferation of weapons of mass destruction and corruptionOn Thursday, February 3, the Ministe...

Lire la suite de Installation of the Coordination and Monitoring Committee of the national strategy to combat money laundering, terrorist financing, proliferation o...Lire la suite
©Direction de la Communication - Stéphane Danna (1)
03 février 2022 Communiqué de presse

Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption

Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruptionLe jeudi 3...

Lire la suite de Installation du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrori...Lire la suite
strat nat 2022-02-02 11_13_33-Window
02 février 2022 Dépêche

STRATEGIE NATIONALE 2022-2024

La Stratégie Nationale 2022-2024 Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération et la prolifération des armes de destruction massive vient de paraître :...

Lire la suite de STRATEGIE NATIONALE 2022-2024 Lire la suite
éléments

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://siccfin.mc/Actualites