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GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs

Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons (2,44 Mo)

Nouvelle Dépêche

«- Mille!- Mille?- 1.000!- 1.000 …?»La page Linkedin du SICCFIN vient de dépasser les 1.000 abonnés. Le SICCFIN remercie vivement ses 1.000 abonnés qui contribuent à diffuser les valeurs de conformité portées par le SICCFIN et...

Les Webinars LCB/FT du Mardi

Les ressources relatives aux Webinars du mardi sont désormais compilées dans une rubrique dédiée .Il est recommandé de régulièrement vous y reporter pour bénéficier des nouvelles ressources disponibles.

Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.

Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.Nous vous invitons à prendre connaissance des avis de recrutement sur le site internet du Journal de Monaco du 3 mars 2023:https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2023/Journal-8632

Forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels

Mardi 28 février 2023 Monaco participe, à Rome, au premier forum internationalsur l’identification et le recouvrement des avoirs criminelsLe 27 et le 28 février à Rome, le GAFI et la Guardia di Finanza ont organisé, avec le sou...

AML Tuesdays - Glossaire des acronymes

Un glossaire des acronymes employés dans les AML Tuesdays est mis à votre disposition: Acronymes (164,94 ko)

Les résultats de la plénière du GAFI du 22 au 24 février 2023

STRIX - Les instructions (FR/ENG) pour le questionnaire Assurance sont disponibles

Les instructions (FR/ENG) relatives au questionnaire Assurance sont disponibles dans la rubrique STRIX du site internet du SICCFIN:https://www.siccfin.mc/STRIX Il est recommandé de consulter également les tutoriels figurant dan...

SAVE THE DATE - AML Tuesday's Webinars

Chaque mardi de 10 à 11 heures, depuis le 7 février, par le biais d’un Webinar, sont abordés des sujets liés à lalutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destructions...

Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février 2023

Suite à la diffusion des Webinars #1 et #2 des 7 et 14 février, il a été formulé le souhait par de nombreux participants de disposer des slides de présentation.Ces slides peuvent désomais être consultés ci-après:Webinar n° 1 :...