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Memorandum of understanding intervenu entre le Procureur Général, la DSP et le SICCFIN
Un accord tripartite relatif à la coopération, la coordination et l’échanged’informations dans les domaines du blanchiment de capitaux, du financement duterrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction...
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Webinar - Mise à jour du calendrier
Afin de tenir compte des particularités de la semaine du 14 au 18 août 2023, la session du mardi 15 août est reportée au jeudi 17 août.
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Nouvelle réunion, le 27 juillet 2023, du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption
Le Ministre d’Etat a présidé, le jeudi 27 juillet 2023, une nouvelle réunion du premier collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terro...
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Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-413 du 7 juillet 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques
Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-413 du 7juillet 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8novembre 2021 relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le bla...
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Monaco participe à la 29ème assemblée plénière du Groupe EGMONT
Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, a participé, du 3 au 7 juillet dernier, à la 29ème assemblée plénière du Groupe EGMON...
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Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains
Le FAST (Finance Against Slavery and Trafficking) est une initiative multipartite basée au Centre de recherche sur les politiques de l'Université des Nations Unies (UNU-CPR) qui vise à mobiliser le secteur financier contre l'es...
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Webinars - Mise à jour du calendrier
Le calendrier est ainsi modifié:- le sujet «Instructions et lignes directrices sur la façon de compléter le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) pour les personnes morales» sera présenté le 5 et 12 septembre.- le sujet «É...
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M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie
Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministèrepolonais des Finances et le Comité d’e...
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Rappel Ressources Webinars
Pour rappel les ressources liées aux webinars sont disponibles dans une rubrique dédiée:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars
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Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques
Publication de l'Arrêté Ministériel n°2023-150 du 14mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre...
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Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth (Place de la Mairie)
98000 MONACO
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siccfin@gouv.mc
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