Accueil > Actualités

Consultez les Actualités

2021-07-26 14_22_21-présentation ENR2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
27 juillet 2021 Dépêche

Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo

Suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, un reportage a été mis en ligne sur le site internet de monacochannel.mc. Celui-ci peut être visionné en cliquant sur ce lien .

Lire la suite de Diffusion d'un reportage suite à la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-CarloLire la suite
2021-07-26 14_22_21-présentation ENR2.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
26 juillet 2021 Dépêche

Nouvelle Dépêche

A l'occasion de la présentation des résultats de l'ENR 2, le 22 juillet 2021 au Novotel Monte-Carlo, le SICCFIN a décrit le déroulement de l'ENR 2 et exposé l'analyse de la menace, l'analyse de vulnérabilité nationale et l'anal...

Lire la suite de Présentation des résultats de l'ENR 2Lire la suite
SIGNATURE 2
26 juillet 2021 Communiqué de presse

Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervision

Le 23 juillet dernier, M. Michel HUNAULT, Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), et son homologue luxembourgeois M. Claude MARX, Directeur de la Commission de Surveillance du Se...

Lire la suite de Monaco / Luxembourg : signature d’un accord de coopération en matière de supervisionLire la suite
photo LD
23 juillet 2021 Dépêche

Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Les présentes lignes directrices sont destinées à l’ensemble des professionnels assujettis monégasques relevant de la supervision du SICCFIN afin de les sensibiliser et les accompagner dans la mise en œuvre de leur dispositif d...

Lire la suite de Parution des Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasquesLire la suite
STE-SICCFIN-AMAF-5
16 juillet 2021 Communiqué de presse

Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

On Monday 5th July, under the chairmanship of the Government Councillor-Minister of the Department of Finance and the Economy, Mr Jean CASTELLINI, a protocol was signed at the Ministry of State with the aim of organising and mo...

Lire la suite de Signing of a protocol between the Monegasque Association of Financial Activities (AMAF) and the Service d'Information et de Contrôle sur les Circui...Lire la suite
STE-SICCFIN-AMAF-5
16 juillet 2021 Communiqué de presse

Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN)

Lundi 5 juillet s’est déroulée au Ministère d’État, sous la Présidence du Conseiller de Gouvernement-Ministre du Département des Finances et de l’Économie, M. Jean CASTELLINI, la signature d’un protocole ayant pour objet d'orga...

Lire la suite de Signature d’un protocole entre L’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), et le Service d’Information et de Contrôle sur les Circui...Lire la suite
com_presse
01 juillet 2021 Communiqué de presse

Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit

FI-Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de Droit 30-06-2021 (1) (553,55 ko)

Lire la suite de Concilier Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et État de DroitLire la suite
com_presse
18 juin 2021 Communiqué de presse

MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la Principauté

Le 16 juin dernier, le Secrétariat Général de MONEYVAL poursuivait son 5ème cycle d’évaluation de la Principauté de Monaco avec une formation sur le processus d’évaluation à l’intention des autorités et des assujettis. Cette se...

Lire la suite de MONEYVAL à Monaco pour une session de formation à l’évaluation de la PrincipautéLire la suite
actualite - actualite
04 juin 2021 Dépêche

Parution de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales

L’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 prévoit la mise en place d’une liste nationale, regroupant l’ensemble des personnes physiques et morales, entités ou organismes devant faire l’objet d’une procédure de gel des fo...

Lire la suite de Gels de fonds Lire la suite
éléments

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
http://siccfin.mc/Actualites