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17 août 2023 Communiqué de presse

Memorandum of understanding intervenu entre le Procureur Général, la DSP et le SICCFIN

Un accord tripartite relatif à la coopération, la coordination et l’échanged’informations dans les domaines du blanchiment de capitaux, du financement duterrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction...

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02 août 2023 Dépêche

Webinar - Mise à jour du calendrier

Afin de tenir compte des particularités de la semaine du 14 au 18 août 2023, la session du mardi 15 août est reportée au jeudi 17 août.

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14 juillet 2023 Dépêche

Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-413 du 7 juillet 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-413 du 7juillet 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8novembre 2021 relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le bla...

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11 juillet 2023 Dépêche

Monaco participe à la 29ème assemblée plénière du Groupe EGMONT

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), la Cellule de Renseignement Financier (CRF) de la Principauté, a participé, du 3 au 7 juillet dernier, à la 29ème assemblée plénière du Groupe EGMON...

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07 juin 2023 Dépêche

Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains

Le FAST (Finance Against Slavery and Trafficking) est une initiative multipartite basée au Centre de recherche sur les politiques de l'Université des Nations Unies (UNU-CPR) qui vise à mobiliser le secteur financier contre l'es...

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24 mai 2023 Dépêche

Webinars - Mise à jour du calendrier

Le calendrier est ainsi modifié:- le sujet «Instructions et lignes directrices sur la façon de compléter le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) pour les personnes morales» sera présenté le 5 et 12 septembre.- le sujet «É...

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JC Moneyval Varsovie - DR
27 avril 2023 Communiqué de presse

M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie participe à une réunion de haut niveau des membres du Comité MONEYVAL à Varsovie

Monsieur Jean CASTELLINI, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, aparticipé, le 25 avril 2023 à Varsovie, à une réunion de haut niveau organisée par le Ministèrepolonais des Finances et le Comité d’e...

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27 mars 2023 Dépêche

Rappel Ressources Webinars

Pour rappel les ressources liées aux webinars sont disponibles dans une rubrique dédiée:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars

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jdm
17 mars 2023 Dépêche

Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Publication de l'Arrêté Ministériel n°2023-150 du 14mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre...

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