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Rappel Ressources Webinars

Pour rappel les ressources liées aux webinars sont disponibles dans une rubrique dédiée:https://siccfin.mc/Lignes-Directrices-Guides-Pratiques-Vademecum/Ressources-Webinars

Publication de l'Arrêté Ministériel n° 2023-150 du 14 mars 2023 relatif à liste des États ou territoires dont les dispositifs de LCB/FT-C présentent des carences stratégiques

Publication de l'Arrêté Ministériel n°2023-150 du 14mars 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n°2021‑703 du 8novembre 2021, modifié, relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre...

GAFI - Parution d'un guide sur les bénéficiaires effectifs

Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons (2,44 Mo)

Nouvelle Dépêche

«- Mille!- Mille?- 1.000!- 1.000 …?»La page Linkedin du SICCFIN vient de dépasser les 1.000 abonnés. Le SICCFIN remercie vivement ses 1.000 abonnés qui contribuent à diffuser les valeurs de conformité portées par le SICCFIN et...

Les Webinars LCB/FT du Mardi

Les ressources relatives aux Webinars du mardi sont désormais compilées dans une rubrique dédiée .Il est recommandé de régulièrement vous y reporter pour bénéficier des nouvelles ressources disponibles.

Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.

Le SICCFIN recrute à la CRF et à la Supervision.Nous vous invitons à prendre connaissance des avis de recrutement sur le site internet du Journal de Monaco du 3 mars 2023:https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2023/Journal-8632

Forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels

Mardi 28 février 2023 Monaco participe, à Rome, au premier forum internationalsur l’identification et le recouvrement des avoirs criminelsLe 27 et le 28 février à Rome, le GAFI et la Guardia di Finanza ont organisé, avec le sou...

AML Tuesdays - Glossaire des acronymes

Un glossaire des acronymes employés dans les AML Tuesdays est mis à votre disposition: Acronymes (164,94 ko)

Les résultats de la plénière du GAFI du 22 au 24 février 2023

STRIX - Les instructions (FR/ENG) pour le questionnaire Assurance sont disponibles

Les instructions (FR/ENG) relatives au questionnaire Assurance sont disponibles dans la rubrique STRIX du site internet du SICCFIN:https://www.siccfin.mc/STRIX Il est recommandé de consulter également les tutoriels figurant dan...