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25 novembre 2022 Dépêche

Rencontre entre l'Association des Marchands de Biens et le SICCFIN

A l’initiative du Président DE LUCA, et dans le cadre de leurs obligations de sensibilisation et de formation à la LCB-FT, Monsieur HUNAULT, Directeur du SICCFIN a rencontré le 22 novembre 2022 les Marchands de Biens de Monaco....

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22 novembre 2022 Dépêche

Le pôle de la Supervision du SICCFIN se dote d’un nouvel outil, le « STRIX »

Dans le cadre de son évolution, le Pôle Supervision du SICCFIN s’est doté d’un nouvel outil, «STRIX» aux fins de formaliser et de documenter son approche par les risques, conformément aux standards internationaux édictés par le...

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22 novembre 2022 Communiqué de presse

La Principauté de Monaco participe à la 15ème réunion plénière du Forum mondial de l’OCDE

Du 9 au 11 novembre 2022, la Principauté de Monaco a participé à la 15e réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développeme...

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14 novembre 2022 Communiqué de presse

14 novembre 2022 - Communiqué de presse : Le site internet des Gels de fonds évolue

La Direction du Budget et du Trésor, en collaboration avec la Direction des Services Numériques, lance un nouveau site internet https://geldefonds.gouv.mc/ .Toutes les décisions de gel des fonds et des ressources économiques, p...

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11 novembre 2022 Dépêche

Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques

L'Ordonnance Souveraine n°9.533 du 7novembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°8.664 du 26mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiq...

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26 octobre 2022 Dépêche

GAFI – Session d’octobre à l’OCDE à Paris

Participation de M.Michel HUNAULT, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers - SICCFINLa Session du Groupe d’Actions Financières (GAFI), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanc...

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17 octobre 2022 Communiqué de presse

Le SICCFIN au FORUM des CRF à Rabat

Lors du FORUM des CRF Francophones qui s’est déroulé à Rabat, le SICCFIN de Monaco était représenté par Monsieur Eric BERGESI, Chef du Pôle Enquête, et Monsieur Michel HUNAULT, Directeur, ici aux cotés de ses homologues françai...

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CoE M. Hunault Honorariat
11 octobre 2022 Dépêche

M. Michel HUNAULT honoré par le Conseil de l’Europe

M. Michel HUNAULT Directeur du SICCFIN a reçu du Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg l’honorariat et la qualité de membre associé du Conseil de l’Europe.Le Conseil de l’Europe créé en 1949...

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image rapport d'activité 2021.pdf
04 octobre 2022 Dépêche

Parution du rapport d'activité 2021

Le Rapport d'activité 2021 du SICCFIN a été publié.Celui-ci peut-être consulté en cliquant sur le lien suivant : Rapport d'activité 2021 (5,40 Mo)

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28 septembre 2022 Dépêche

Publication de l'Ordonnance Souveraine n° 9.465 du 16 septembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009

L'Ordonnance Souveraine n° 9.465 du 16septembre 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n°2.318 du 3août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3août 2009 relative à la lutte contre le blan...

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