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Le Directeur du SICCFIN

Editorial

Le Site Officiel du SICCFIN, la CRF Monégasque, a vocation à rassembler les informations et actualités de ses activités, et de permettre une meilleure connaissance des Missions des Pôles « Supervision » et « Enquêtes ».

La Cellule de Renseignements Financiers Monégasque témoigne de la volonté de la Principauté de combattre la criminalité financière, et, plus particulièrement la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT).

La Principauté de Monaco a adopté à la fin de l’année 2020 la Vème Directive de l’UE, et, a confié au SICCFIN la responsabilité de coordonner la bonne préparation de l’Evaluation Nationale des Risques (ENR), et, la Stratégie Nationale LBC-FT.

Ce travail mobilise l’ensemble des professionnels de la Principauté, et, l’ensemble des services de l’Administration.

L’objectif est de répondre aux recommandations du GAFI, de l’effectivité et l’efficacité de notre dispositif, et, de préparer la prochaine évaluation MONEYVAL.

En ma qualité de Directeur de la CRF et Chef de la Délégation MONEYVAL, je peux témoigner de cette exigence partagée d’être exemplaire dans la conformité et l’effectivité des meilleurs standards internationaux.

Il en va de la crédibilité et de la confiance dans la Place Financière Monégasque, et, de son attractivité !

Puisse ce site témoigner du travail quotidien réalisé par les équipes du SICCFIN, et, au-delà, du travail de tous ceux qui contribuent à la lutte contre la criminalité financière.

Le Directeur,

Michel HUNAULT.

Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Emile de Loth 
98000 MONACO

Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24
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